- Mappatura attività a rischio.
- Gap Analysis – Verifica delle carenze nei processi. Risk Assessment
- Redazione di un Codice etico e di condotta (costituente una delle Parti del Modello).
- Nomina di un “Organismo di Vigilanza”.
- Implementazione di appositi protocolli operativi in grado di prevenire i reati (anche con riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie).
- Adozione di un apposito sistema disciplinare.
